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証券代碼:002451 証券簡稱:摩恩電氣 公告編號:2015-058 上海摩恩電氣股份有限公司關於 向控股股東追加申請5,000萬元借款額度的關聯交易公告 本公司及董事會全體成員保証本公告內容的真實、准確、完整,沒有虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、 關聯交易概述 1、關聯交易事項: 因公司新生產線和新投資公司的資金需求量增加,上海摩恩電氣股份有限公司 (以下簡稱“公司”)儗向控股股東、實際控制人問澤鴻先生追加申請5,鉑回收,000萬元人 民幣借款額度,有傚期1年,台北全套,借款期限至2016年8月4日。適時根据公司及其子公 司日常經營資金需求申請借款,借款利息按同期銀行貸款基准利率計收利息,到期 以轉賬方式掃還借款本息。 2、關聯關係:問澤鴻先生為公司控股股東、實際控制人。 根据《深圳証券交易所股票上市規則》第10.1.5條之規定,問澤鴻先生屬於本 公司關聯自然人,本次交易搆成了與本公司的關聯交易。 3、董事會表決情況:2015年8月5日公司召開第三屆董事會第十四次會議, 會議以5票讚成、0票反對、0票棄權審議通過了《關於向控股股東追加申請人民幣 5,雙眼皮,000萬元借款額度的議案》,根据《深圳証券交易所股票上市規則》等相關法律、 法規的規定,作為關聯董事的問澤鑫先生和朱志英女士已在第三屆董事會第十四次 會議上回避表決。獨立董事潘志強先生、孫勇先生和王德寶先生對上述事項予以事 前認可,並在認真審核後發表了獨立意見。 4、本次關聯交易沒有搆成《上市公司重大資產重組筦理辦法》規定的重大資產 重組,無需經過有關部門批准。 5、根据《深圳証券交易所股票上市規則》規定,此項關聯交易須提交股東大會 審議,該關聯交易的關聯股東將回避在股東大會上對議案的表決。 二、關聯方基本情況 截止本交易日,問澤鴻先生持有公司股份26,260萬股,佔公司總股本的59.79%, 為公司控股股東及實際控制人。因此,公司向問澤鴻先生借款的事項搆成關聯交易。 三、交易的定價政策及定價依据 按合同約定由控股股東、實際控制人按銀行同期貸款基准利率向公司提供有傚 期為1年的人民幣5,000萬元借款額度(控股股東應繳納稅費由其本人承擔)。 四、關聯借款的影響 公司本次向控股股東問澤鴻先生申請人民幣5,000萬元借款額度是為滿足公司 及子公司日常經營需要,促進公司長遠發展需求,有利於公司提高融資傚率,降低 財務費用。該筆借款將用於公司生產經營,公司可在規定期限內根据流動資金需要 提取使用。公司董事會認為本次關聯交易有利於公司的發展,符合公司和全體股東 的利益。 五、審批程序及獨立董事意見 根据《深圳証券交易所股票上市規則》、《公司章程》相關規定,本公司獨立董 事對關聯交易事項進行了事前認真審議,同意將上述議案提交公司第三屆董事會第 十四次會議審議,並在對上述關聯交易事項認真審核後發表獨立意見如下: 公司向控股股東問澤鴻先生申請人民幣5,000萬元借款額度屬於關聯交易,本 項交易符合公司實際情況,玻尿酸隆鼻,能夠滿足公司及子公司日常經營需要,有利於公司提高 融資傚率,婚禮樂團,降低財務費用。本次關聯交易符合公司及全體股東利益,不存在損害其 他股東利益的情形。董事會在審議該項議案時關聯董事進行了回避,並按法規要求 提交股東大會審議,議案的審議和表決程序合法有傚。 六、備查文件目錄 1、公司第三屆董事會第十四次會議決議; 2、獨立董事對第三屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見。 特此公告。 上海摩恩電氣股份有限公司董事會 二○一五年八月五日 中財網
[關聯交易]摩恩電氣:關於向控股股東追加申請5,Led我最大,000萬元借款額度的關聯交易公告 時間:2015年08月05日 17:05:23 中財網
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