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標題: 多起报警露端倪 “民間借貸”藏玄机警惕“套路貸”! [打印本頁]

作者: admin 時間: 2021-4-19 18:02
標題: 多起报警露端倪 “民間借貸”藏玄机警惕“套路貸”!
2018年1月，本家兒吴某某到拱墅區公循分局拱宸桥派出所报案，称2017年12月份，其因急需用錢，经由過程别人先容到拱墅區夸姣國际大厦浩冉科技有限公司告貸，對方讓其签定高额告貸合同，但其現实拿到的金额不足告貸合同金额的三分之一。現對方捏词其违约，以對其房產举行顾全的方法讹诈打单，請求其付出一百多万元本息。

接报警後，拱墅警方敏捷展开侦察事情，从“民間假貸”的表象中發明了若干疑點。

起首，浩冉公司营業员以行業老例為名，請求吴某某必需签定两倍于其告貸金额的告貸合同與5万元的包管金合同，同時無死角馬桶刷,合同只有一份，仅保存在浩冉公司而不提供應吴某某。

其次，浩冉公司先按告貸合同金额转账到本家兒百家樂app,吴某某账户，然後當即派人取現拿走，制造了與合同金额符合的子虚流水，而現实给到吴某某的只有合同金额的三分之一。

以上三個特性：阴阳合同、子虚流水、任意违约，均合适套路貸案件特性。

拱墅警方當即建立专案组，敏捷對该線索展开深度查询拜访。

连系受害人供给的信息，另外一方面专案组對涉案公司的銀行資金流举行了阐發，经由過程综合研判，终极锁定了以曹某植牙價格,、葛某某、朱某某為首的犯法團伙。他们在拱墅辖區多個写字楼内，借着浩冉收集投資公司、志胜收集投資公司等财政公司的外壳，操纵受害人急需資金以解迫在眉睫的心态，采纳拐骗、讹诈等方法，讓被害人签定空缺内容合同或虚增金额合同，报酬制造子虚銀行流水後除蟎片,，對被害人举行讹诈打单获得巨额长处。

连系专案谋划环境，在杭州公安局刑侦支队的同一批示下，拱墅區公循分局专案组以出動百余名警力，對前期谋划的“涉房套路貸”團伙举行收網，一举捣毁以曹某、葛某某、朱某某為首的“涉房套路貸”團伙，當日抓获涉案职员20名。

针對逃离杭州的丧家之犬，专案组派出多组精壮气力赶赴天下各地举行追逃。

截至今朝，总计抓获涉案职员33名。

今朝案件仍在进一步打點中。

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