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標題: 深圳廣田集團股份有限公司關于向控股股东申请借款暨關联交易的公告 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2022-10-19 17:01
標題: 深圳廣田集團股份有限公司關于向控股股东申请借款暨關联交易的公告
深圳廣田集團股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召開了第五届董西紅花,事會第七次會议，审议經過進程了《關于向控股股东申请借债暨接洽瓜葛交易的议案》，現将有關情况通知书记如下：

一、接洽瓜葛交易概述

1、為满足公司泛泛運营的資金需求，公司（含控股子公司、孙公司）拟向控股股东廣田控股集團有限公司（以下简称“廣田控股”）申请借债，额度不超過5亿元人民币，借债克日不超過1年，到期前，經雙方协商一致可以展期。在借债额度范围内，公司可随借随還，额度循环操纵，借债年利率不超過6%。本次借债無需供應任何抵押或担保。具體借债金额及借债克日，以雙方签订的协议為准。

2、廣田控股為公司控股股东，現持有公司股份610,395,398股，占公司股份总数的39.71%；公司實际控制人叶遠西師长西席持有公司股份192,000,000股，占公司股份总数的12.49%；控股股东和實际控制人合计持有公司股份802,395,398股，占公司总股本的52.20%。依照《深圳證券交易所股票上市法例》的規定，廣田控股為公司接洽瓜葛方，本次借债事項構成接洽瓜葛交易。

3、本次接洽瓜葛交易已公新店汽車告貸,司第五届董事會第七次會议以7票赞成、0票反對、0 票弃权、2票避讓的表决功效审议經過進程，接洽瓜葛董事叶嘉铭、叶遠东已避讓表决。独立董事對该事項颁布了事前認可意见及独立意见。依照《深圳證券交易所股票上市法例》、《公司章程》等相關規定，本次交易尚需提交股血栓保健食物，东大會审议批准，與该接洽瓜葛交易有利害關系的接洽瓜葛人将避讓表决。

4、本次接洽瓜葛交易未構成《上市公司重大資產重组打點辦法》規定的重大資產重组，没必要相關部門审批。

二、接洽瓜葛方根底情况

名称：廣田控股集團有限公司

统一社會信用代码：91440300279415894L

法定代表人：叶遠西

創建日期：1993年1月9日

住所：深圳市罗湖區深南东路2098号

注册成本：1,000,000万人民币

經营范围：投資打點、資產打點、投資咨询、企業打點咨询(以上各項均不含法律、行政法規、國務院决定禁止及規定需审批的項目);從事担保業務;投資開辦實業(具體項目另行申報);國内贸易(不含專营、專控和專賣商品);在合法得到操纵权的地盘上從事房地產斥地經营;物業打點;房地產經纪;房地產信息咨询;自有物業租赁。

股东情况：公司實际控制人叶遠西師长西席直接持有廣田控股0.8%股权，經過進程深圳亨特實業有限公司間接持有廣田控股99%股权，叶嘉铭師长西席直接持有廣田控股0.1%股权，叶嘉乐工长西席直接持有廣田控股0.1%股权。

首要財務数据：

截至2020年12月31日，廣田控股总資產 4,883,440.88 万元，净資產 1,782,237.63万元，2020年1-12月，實現营業收入1,533,416.93万元，净利润48,312.68 万元。

截至2021年3月31日，廣田控股总資 4,878,987.51 万元，净資產1,783,023.92万元，2021年1-3 月，實現营業收入218,441.99万元，净利润1,288.70万元。

接洽瓜葛關系：廣田控股系公司控股股东，依照深圳證券交易所《股票上市法例》的相關規定，本次交易構成接洽瓜葛交易。

其他：經查問，廣田控股不是负约被實行人。

三、接洽瓜葛交易的定價政策及定價按照。

本次接洽瓜葛交易是公司基于財務状况和業務發展需要达成的，借债利率年化不超過6%，定價公允合理，符合市場情况，不存在陵犯公司、股东，特别是中小股东利益的情况。

四、接洽瓜葛交易的首要内容

1、借债额度：不超過5亿元人民币，在借债额度内，公司可循环操纵。

2、借债克日：不超過1年，到期前，經雙方协商一致可以展期。具體借债金额及借债克日，以雙方签订的协议為准。

3、借债利率：年化不超過6%，具體借债利率将参照上市公司融資的實际利息水平，由交易雙方协商必定。

4、借债用場：泛泛周轉運营操纵

5、借债的發放和偿還：有效期内，公司可依照實际資金需求情况分批申请借债，循环操纵该借债额度并可提前一次或分次归還借债本金。

6、担保法子：無担保。

五、交易方针和對公司的影响

本次向控股股东申请借债有利于补充公司勾當資金，支持公司發展，對公司持续經营能力、损益及資產状况無不良影响, 不會影响公司的独立性，交易的决定規劃步调严格按照相關法律法規實行，不會陵犯公司及全数股东的合法权益。

六、與接洽瓜葛人累计已發生的各类接洽瓜葛交易情况

2021年年初至本次董事會召開日，公司與廣田控股及其隶属公司累计已發生的各类接洽瓜葛交易总金额约為3,944.44万元。

七、独立董事事前認可意见及独立意见

1、變乱認可意见

公司本次向控股股东申请借债暨接洽瓜葛交易事項是公司基于財務状况和業務發展需要达成的，满足公司生產經营的資金需要，交易定價公允合理，符合公司的根柢利益，不存在陵犯公司、股东，特别是中小股东利益的情况。

因此，同意将上述事項提交公司第五届董事會第七次會议审议。

2、独立意见

本次接洽瓜葛交易是公司基于財務状况和業務發展需要达成的，交易定價公允、合理，有利于补充公司勾當資金，支持公司發展，對公司持续經营能力、损益及資產状况無不良影响, 不會影响公司的独立性，符合公司的根柢利益，不會陵犯公司及全数股东的合法权益。

公司董事會在审议此接洽瓜葛交易事項時，接洽瓜葛董事已避讓表决，表决步调合法、有效，且符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，决定規劃步调符合有關法律法規的規定。

因此，赞本錢次公司向控股股东申请借债事項。

八、监事會意见

公司监事會認為：本次公司向控股股东申请借债暨接洽瓜葛交易事項是為了满足公司經营需求，表示了控股股东對公司發展的支持和信心，有利于促進公司持续健康發展，借债利率的定價遵照市場定價、自愿、公平、合理的原则，符合公司及全数股东的利益，审议步调符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》等的有關規定。

九、备查文件

1、第五届董事會第七次會议决议；

2、第五届监事會第七次會议决议；

3、独立董事關于第五届董事會第七次會议相關的事前認可及独立意见；

深圳廣田集團股份有限公司董事會

二○二一年十月二十九日

證券代码：002482        證券简称：廣田集團          通知书记编号：2021-061

深圳廣田集團股份有限公司關于召開

2021年第四次临時股东大會的通知

深圳廣田集團股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事會第七次會议决定于2021年11月15日14:30召開公司2021年第四次临時股东大會，現将本次會议的有關事項通知如下：

一、召開會议的根底情况

1、股东大會届次：本次股东大會為公司2021年第四次临時股东大會。

2、股东大會召集人：本次股东大會由公司董事會召集（公司第五届董事會第七次會议决议召開本次股东大會）。

3、會议召開的合法、合規性：本次股东大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》。

4、會议召開的日期、時辰：

(1)現場會议召開時辰：2021年11月15日14:30；

(2)采集投票時辰：經過進程深圳證券交易所交易系统举辦采集投票的具體時辰為2021年11月15日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；經過進程深圳證券交易所互联網投票系统投票的開始投票的時辰為2021年11月15日上午9:15，结束時辰為2021年11月15日下午15:00。

5、會议的召開法子：本次股东大會采用現場投票與采集投票相结合的法子。公司将經過進程深圳證券交易所交易系统和互联網投票系统向公司股东供應采集形式的投票平台，股东可以在采集投票時辰内經過進程上述系统行使表决权。

(1)現場投票：股东本人出席現場會议或授权奉求股东代理人出席現場會议；

(2)采集投票：本次股东大會公司将經過進程深圳證券交易所交易系统和互联網投票系统向公司股东供應采集形式的投票平台，股东可以在采集投票時辰内經過進程上述系统行使表决权；

(3)公司股东只能選擇現場投票、采集投票法子中的一种表决法子。如同一表决权显現频频投票的，以第一次投票功效為准。采集投票包含深圳證券交易所交易系统和互联網投票系统两种投票法子，同一股份只能選擇其中一种法子。

6、會议的股权登记日：本次股东大會的股权登记日為2021年11月9日。

7、出席东西：

（1）本次股东大會的股权登记日為2021年11月9日，截止2021年11月9日下午收市時在中國结算深圳分公司登记在册的公司全数股东均有权出席股东大會，并可以以书面形式奉求代理人出席會议和参加表决，该股东代理人没需要是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级打點人员；

（3）公司聘请的律師。

8、會议地點：公司會议室(深圳市罗湖區深南东路2098号廣田集團會议室)。

二、會议审议事項

（一）本次會议审议事項如下：

1、《關于向控股股东申请借债暨接洽瓜葛交易的议案》。

（二）特别说明

1、议案暴露情况

上述议案已公司第五届董事會第七次會议审议經過進程，具體内容详见公司刊登于2021年10月29日《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資讯網（www.cninfo.com.cn）的相關通知书记。

2、上述议案将對中小投資者表决单独计票，并将功效予以暴露。中小投資者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级打點人员；②单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

表一：本次股东大會提案编码示例表：

四、會议登记等事項

1、登记時辰：2021年11月10日(上午9：30至11：30，下午2：00至5：00)。

2、登记法子：

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份證或其他可以也许剖明其身份的有效證件或證明举辦登记；

(2)受自然人股东奉求代理出席會议的代理人，须持奉求人身份證(复印件)、代理人身份證、授权奉求书、股东账户卡或其他可以也许剖明其身份的有效證件或證明举辦登记；

(3)法人股东由法定代表人出席會议的，需持本人身份證、营業执照(复印件)、法定代表人身份證明书、股东账户卡举辦登记；由法定代表人奉求的代理人出席會议的，需持营業执照(复印件)、法定代表人身份證明书、奉求人身份證(复印件)、代理人身份證、授权奉求书、股东账户卡或其他可以也许剖明其身份的有效證件或證明登记；

(4)异地股东可以书面信函或傳真法子辦理登记(信函须于2021年11月10日下午5:00前送达公司)。本公司不接收電话法子辦理登记。

3、登记地點：深圳市罗湖區深南东路2098号廣田集團證券事務部(信函登记请注明“股东大會”字样)

邮政编码：518001

傳真号码：0755-22190528

联系人：伍雨然

五、参加采集投票的具體操作流程

在本次股东大會上，股东可以經過進程深交所交易系统和互联網投票系统（地址為）参加投票，采集投票的具體操作流程见附件一。

六、其他事項

1、會议咨询：公司證券事務部

联系人：伍雨然

联系傳真：0755-22190528

2、本次股东大會現場會议會期估量半天，與會股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

3、出席會议人员请于會议開始前半小時到达會议地點，并携带身份證明、股东账户卡、授权奉求书等原件，以便验證入場。

4、采集投票系统异常情况的处理法子：采集投票期間，如采集投票系统遇突發重大事件的影响，则本次股东大會的進程按當日通知举辦。

七、备查文件

1、深圳廣田集團股份有限公司第五届董事會第七次會议决议。

深圳廣田集團股份有限公司董事會

二二一年十月二十九日

附件一：参加采集投票的具體操作流程

附件二：授权奉求书样本

附件一：

参加采集投票的具體操作流程

一、采集投票的步调

1、投票代码：362482。

2、投票简称：廣田投票。

3、填報表决@定%78CC6%见或推%q5372%举@票数

對于非堆集投票提案，填報表决议见：同意、反對、弃权。

4.股东對总议案举辦投票，視為對除堆集投票提案外的其他所有提案表达相赞偏见。

股东對总议案與具體提案频频投票時，以第一次有效投票為准。如股东先對具體提案投票表决，再對总议案投票表决，则以已投票表决的具體提案的表决议见為准，其他未表决的提案以总议案的表决议见為准；如先對总议案投票表决，再對具體提案投票表决，则以总议案的表决议见為准。

二、經過進程深交所交易系统投票的步调

1、投票時辰：2021年11月15日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录證券公司交易客户端經過進程交易系统投票。

三.經過進程深交所互联網投票系统投票的步调

1、互联網投票系统開始投票的時辰為2021年11月15日上午9:15，结束時辰為2021年11月15日下午15:00。

2、股东經過進程互联網投票系统举辦采集投票，需按照《深圳證券交易所投資者采集处事身份認證業務指引（2016年修订）》的規定辦理身份認證，得到“深交所数字證书”或“深交所投資者处事密码”。

3、股东依照得到的处事密码或数字證书，可登录。

附件二：

授权奉求书

兹奉求           （師长西席/姑娘）代表本人/本单位出席深圳廣田集團股份有限公司2021年第四次临時股东大會，并代理行使表决权。本人已經過進程深圳證券交易所網站了解了公司有關审议事項及内容，表决议见如下：

1、请在“同意”、“反對”或“弃权”空格内填上“√”号。涂改、填写其他符号、多選或不選的表决票無效，按弃权处理。

2、如果奉求人對某一审议事項的表决议见未作具體指示@或對统%6Y3V2%一@审议事項有两項或两項以上指示的，受托去腳皮產品推薦人有权按自己的意思决定對该事項举辦投票表决。

奉求人（签名或法定代表人签名、盖章）：

奉求人身份證号码（法人股东营業执照号码）：

奉求人股东账号：                奉求人持股数：

被奉求人签字：                  被奉求人身份證号码：

奉求日期：2021年    月    日

注：1、授权奉求书剪報、复印或按以上款式廉價均有效；

2、本授权奉求书有效克日：自本授权奉求书签定之日起至本次股东大會结束止；

3、奉求報答法人，應加盖法人公章并由法定代表人签字。

證券代码：002482        證券简称：廣田集團        通知书记编号：2021-062

深圳廣田集團股份有限公司

2021年第三次临時股东大會决议通知书记

重要提示

1、本次股东大會未显現否决提案的情形；

2、本次股东大會未涉及變更以往股东大會已經過進程的决议。

一、會议召開情况

1、會议時辰：

（1）現場會议召開時辰：2021年10月28日14:30

（2）采集投票時辰：2021年10月28日

其中，經過進程深圳證券交易所交易系统举辦投票的具體時辰為：2021年10月28日9:15—9:2磁鐵，5，9:30—11:30 和 13:00—15:00；經過進程深圳證券交易所互联網投票系统投票的開始投票的時辰為2021年10月28日上午9:15，结束時辰為2021年10月28日下午15:00。

2、現場會议地點：深圳廣田集團股份有限公司（以下简称“公司”）會议室（深圳市罗湖區深南东路2098号公司會议室）。

3、會议召開法子：本次股东大會采用現場投票與采集投票相结合的法子。

4、會议召集人：公司董事會

5、會议主持人：公司董事长范志全師长西席

6、本次會议的召集、召開與表决步调符合《公司法》、《上市公司股东大會法例》、《深圳證券交易所股票上市法例》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

二、會议出席情况

1、股东出席的总體情况

經過進程現場和采集投票的股东22人，代表股份839,821,526股，占上市公司总股份的54.6304%。其中：經過進程現場投票的股东4人，代表股份836,665,398股，占上市公司总股份的54.4251%。經過進程采集投票的股东18人，代表股份3,156,128股，占上市公司总股份的0.2053%。

2、中小股东出席的总體情况

經過進程現場和采集投票的股东19人，代表股份37,426,128股，占上市公司总股份的2.4346%。其中：經過進程現場投票的股东1人，代表股份34,270,000股，占上市公司总股份的2.2293%。經過進程采集投票的股东18人，代表股份3,156,128股，占上市公司总股份的0.2053%。

公司董事、监事、董事會秘书出席會议，部分高级打點人员、律師代表列席會议。

三、提案审议及表决情况

經與會股东及股东授权奉求代表認真审议，以记名法子举辦現場和采集投票表决，具體表决功效如下：

1、审议經過進程《關于续聘會计師事務所的议案》

总表决情况：

同意837,418,726股，占出席會议所有股东所持股份的99.7139%；反對2,402,800股，占出席會议所有股东所持股份的0.2861%；弃权0股（其中，因未投票默認弃权0股），占出席會议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意35,023,328股，占出席會议中小股东所持股份的93.5799%；反對2,402,800股，占出席會议中小股东所持股份的6.4201%；弃权0股（其中，因未投票默認弃权0股），占出席會议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议經過進程《關于對外供應担保的议案》

总表决情况：

同意836,705,898股，占出席會议所有股东所持股份的99.6290%；反對3,115,628股，占出席會议所有股东所持股份的0.3710%；弃权0股（其中，因未投票默認弃权0股），占出席會议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意34,310,500股，占出席會议中小股东所持股份的91.6753%；反對3,115,628股，占出席會议中小股东所持股份的8.3247%；弃权0股（其中，因未投票默認弃权0股），占出席會议中小股东所持股份的0.0000%。

四、律師出具的法律意见书

北京市中伦（深圳）律師事務所律師代表到會见證本次股东大會，并出具了法律意见书，認為：本次股东大會的召集和召開步调符合《公司法》、《股东大會法例》和《公司章程》的規定；會议召集人具备召集本次股东大會的資格；出席及列席會议的人员均具备合法資格；本次股东大會的表决步调符合《公司法》、《股东大會法例》及《公司章程》的規定，表决功效合法有效。

五、备查文件

1、《深圳廣田集團股份有限公司2021年第三次临時股东大會决议》；

2、《北京市中伦（深圳）律師事務所關于深圳廣田集團股份有限公司2021年第三次临時股东大會的法律意见书》。

深圳廣田集團股份有限公司董事會

二二一年十月二十九日

證券代码：002482          證券简称：廣田集團        通知书记编号：2021-063

深圳廣田集團股份有限公司2021年

第三季度装修装璜業務首要經营情况简報

依照《深圳證券交易所股票上市法例》、《深圳證券交易所行業信息暴露指引第6号——上市公司從事装修装璜業務》等相關規定，深圳廣田集團股份有限公司（以下简称“公司”）現将2021年第三季度装修装璜業務首要經营情况通知书记如下：

单位：人民币亿元

注：由于上述相關数据為阶段性数据，且解酒藥哪裡買，未經审计，因此上述經营指标和数据與定期報告暴露的数据可能存在不同，仅供投資者参阅。

深圳廣田集團股份有限公司董事會

二二一年十月二十九日

證券代码：002482            證券简称：廣田集團           通知书记编号：2021-059

深圳廣田集團股份有限公司

2021年第三季度報告

1.董事會、监事會及董事、监事、高级打點人员保證季度報告的真實、准确、完整，不存在虚假记實、误导性陈述或重大遗漏，并承担個别和連带的法律责任。

3.第三季度報告是否是經過审计

□ 是 √ 否

一、首要財務数据

(一)首要會计数据和財務指标

公司是否是需追溯调处或重述以前年度會计数据

□ 是 √ 否

(二)非經常性损益項目和金额

√ 适用 □ 分歧用

单位：元

其他符合非經常性损益定义的损益項方针具體情况：

□ 适用 √ 分歧用

公司不存在其他符合非經常性损益定义的损益項方针具體情况。

将《公開發行證券的公司信息暴露解释性通知书记第1号——非經常性损益》中摆列的非經常性损益項目界定為經常性损益項方针情况说明

□ 适用 √ 分歧用

公司不存在将《公開發行證券的公司信息暴露解释性通知书记第1号——非經常性损益》中摆列的非經常性损益項目界定為經常性损益的項方针情形。

(三)首要會计数据和財務指标發生線上娛樂城，變動的情况及原因

√ 适用 □ 分歧用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权光复的優先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

(二)公司優先股股东总数及前10名優先股股东持股情况表

□ 适用 √ 分歧用

三、其他重要事項

√ 适用 □ 分歧用

（1）為進一步满足公司業務發展的資金需求、提升公司的核心竞争力，公司正在筹劃非公開發行股票事項。本次非公開發行拟發行股票数量不超過461,183,897股（含本数），即不超過本次非公開發行前公司总股本的30%，并以中國證监會關于本次非公開發行的核准文件為准。本次非公開發行股票事項不會导致公司控股股东和實际控制人發生變化。截止目前，本次非公開發行事項已获證监會受理，公司也已就中國證监局出具的《中國證监會行政容许項目审查一次反馈意见通知书》（212315号）的有關問題作出书面说明和回复，公司正在积极鞭策相關事項。

（2）2014年1月，本公司與青島磐龙房地產斥地有限公司（以下简称青島磐龙）签定了凤凰新天地装璜工程設計及施工总承包工程，但由于青島磐龙經营情况發生重大變化，该总包合同現已無法履行。公司全資子公司廣融基金對青島磐龙奉求貸款人民币5000.00万元，青島磐龙為该笔奉求貸款供應了平度市青島路82311平方米的地盘抵押担保。该貸款已過時，本公司采用诉讼手段追收。2014年11月26日，深圳市福田區法院（以下简称福田法院）立案受理，2015年5月19日出具编号（2014）深福法民二初字第8333号民事判决书，判决青島磐龙偿還貸款本金5000万元及利息4,166,666.67元、罚息1,291,666.67元、复利331,178.93元（其中罚息、复利暂计至2014年8月21日，今後的罚息、复利按照合同约定至清偿之日止）。2015年8月3日福田法院受理出具（2015）深福法字第08576号受理通知书，正式進入實行步调。2016年6月27日案件實行法院由青島市中级人民法院移送至深圳市福田區法院。2017年5月13日福田區法院启動逼迫實行前公示步调，2017年11月2日青島磐龙向山东省平度市人民法院提请重整，逼迫實行步调终止，2018年度破產重整步调终止。2018年9月26日，山东省平度市人民法院公布颁發青島磐龙破產，進入破產清算步调。截止目前，青島磐龙处于破產清算的資產拍賣過程中。

（3）2016年5月26日，子公司深圳市廣融融資担保有限公司（以下简称廣融担保）與成都銀行股份有限公司金河支行（以下简称成都銀行）签订貸款奉求协议，廣融担保奉求成都銀行向成都天湖投資有限公司（以下简称成都天湖）供應借债，借债克日自2016年5月26日至2016年9月30日，成都銀行向成都天湖供應借债7,380万元，借债用于成都天湖补充勾當資金。同時，成都天湖以编号為新都國用（2013）第80号在建項目供應抵押担保（担保抵押未辦理登记手续）和成都诚兴實業有限责任公司供應連带责任担保，為項目融資供應安全保障。項目到期後展期至2016年12月30日。2016年12月28日，廣融担保将该笔借债轉讓给子公司廣融基金。

鉴于成都天湖到期未偿還本公司借债，于2016年11月公司在奉求貸款銀行成都銀行的配合下，向華南仲裁委员會提请仲裁，并举辦相關資產保全。于2016年12月向成城市新都區人民法院提出申请举辦財產保全。2017年3月20日，廣融基金向華南國际經濟贸易仲裁委员會提请仲裁；2017年7月19日，華南國际經濟贸易仲裁委员會裁定成都天湖偿還廣融基金奉求貸款7,380万元及自2016年11月8日起至實际偿還日的奉求貸款利息和违约金。2017年8月9日，四川省成城市中级人民法院受理對成都天湖逼迫實行。前期公司奉求顾問公司對成都天湖項目拟經過進程資產重组、协商共同斥地法子對成都天湖债权举辦债权重组，债務重组但愿不及预期。2019年度，考虑到資金回收風險，公司對項目資金回收举辦專項评估，經评估對成都天湖的债权全额计提减值。

（4）2015年2月10日，公司之子公司深圳廣融工程財富基金打點有限公司（以下简称“廣融基金”）與華澳信赖签订資金信赖协议，廣融基金奉求華澳信赖向长兴久光實業發展有限公司（以下简称“长兴久光”）供應借债，借债克日自2015年2月11日至2017年2月10日，後又展期至2021年7月18日。華澳信赖向长兴久光供應借债16,500.00万元，借债用于补充长兴久光勾當資金。為保障投資資金安全，廣融基金以1,500.00万元受讓季海杰持有长兴久光10%股权，作為對长兴久光項目融資安全的保障法子，该款項将于借债到期由對方原價回購；同時，自然人季海杰、季剑英、吴晓為項目融資及股权回購供應連带担保责任，长兴久光以其持有的温德姆至尊豪庭大酒店項目地盘操纵权及在建工程為項目融資及股权回購供應抵押担保。温德姆至尊豪庭大酒店于2018年度拔擢完成，雙方签订补充协议，长兴久光以其持有的温德姆至尊豪庭大酒店項目房產供應抵押担保。

2016年度长兴久光提前偿還借债本金4,200.00万元，截至2021年9月30日，借债本金剩余12,300.00万元，股权投資款剩余1,500.00万元。长兴久光持有的温德姆至尊豪庭大酒店已正常經营，且抵押物可變現净值高于公司投資账面價值，目前在处理到期退出事宜。

（5）經2016年10月26日召開的公司第三届董事會第三十五次會议审议經過進程，公司全資子公司廣融基金及其子公司深圳市廣融汇股权投資基金打點有限公司（以下简称“廣融汇”）與珠海合源融达投資中心（有限合資）（以下简称“合源融达”）签定合作协议，共同投資設立了珠海市廣融恒金股权投資基金（有限合資）（以下简称“廣融恒金”），按合資协议出資约定，廣融基金于2017年8月向廣融恒金出資2.5亿元，同日，合源融达向廣融恒金出資7.5亿元。依照合資协议投資约定，2017年8月，廣融恒金向成都新成國际經濟發展有限公司（以下简称“新成國际”）發放奉求貸款10.00亿元，克日1年，可延期1年，利率15%/年（其中0.4%為通道、打點费）。该貸款由項目地盘川2018成城市不動產权第0265285号（47亩商業用地）、川2018成城市不動產权第0281470号（29亩商業用地）供應抵押担保，由成都瑞晟城投資打點有限公司、珠海市廣融汇金投資中心（有限合資）、闫守北夫妇供應連带责任担保。經展期後借债克日至2021年8月15日，截止2021年9月30日，账面原值本息余额為26,725.10万元。

2018年5月22日，公司之子公司廣融基金與新成國际签订貸款协议，貸款金额20,000.00万元，借债克日自2018年5月22日至2019年8月15日。為保障資金安全，新成國际以其持有的川（20屏東告貸，18）成城市不動產权第0281470号地盘供應顺位抵押（该項债权為第二顺位），成都瑞晟城投資打點有限公司和闫守北供應連带责任担保。後經雙方协商，貸款展期至2021年8月15日，截至2021年9月30日，账面原值本息余额為21,616.67万元。

受疫情及當地房地產市場调处叠加影响，2020年成都商業公寓市場價格持续走低，去化速度痴钝。新成國际項目斥地商業價值明显低落。公司作為债权人敦促、协助并哀求新成國际股东方多方寻找整體融資代建方，探讨整體項目出售等多种方案。基于前述判断，考虑到資金回收風險，公司對項目資金回收举辦專項评估， 2020年度公司對该項目所涉投資及應收利息计提减值筹辦30,083.58万元（其中應收利息计提减值筹辦1,455.00万元、應收股利计提减值筹辦1,725.10万元、债权投資计提减值筹辦20,000.00万元、其他非勾當金融資產计提减值筹辦 6,903.49万元）。

（6）2018年12月29日，公司與上海荣欣装潢有限公司等各方签定了《股权回購协议》。公司于2020年1月收到上海荣欣装潢有限公司首期回購款2,758万元，截至目前，上海荣欣装潢有限公司、陈國宏未按协议支出第二期股权回購款。公司就上述事項對上海荣欣装潢有限公司、陈國宏、上海荣欣装潢設計有限公司提起诉讼，该案件已被廣东省深圳市中级人民法院立案受理。

（7）公司于2020年4月7日召開第四届董事會第三十次會议审议經過進程《關于审议深圳市泰达投資發展有限公司業绩承诺补偿方案的议案》，業绩补偿方案中约定许坤泉應在2020年12月31日前，向公司支出剩余業绩补偿款1,261.05万元，2021年12月31日向公司支出收現比违约金740.16万元和未及時履行保障法子违约金202万元，截至目前，公司未收到许坤泉上述款項，公司将經板橋當舖免留車,由進程司法等門路庇护公司及股东利益。

（8）2014年3月，本公司之子公司成城市廣田華南装璜工程有限公司在承接項目期間，公司為項目甲方四川科創制藥集團有限公司的接洽瓜葛单位中金拔擢集團有限公司（以下简称中金拔擢）向平安銀行成都分行（以下简称平安銀行）借债1.2亿元供應一般责任担保，同時科創控股集團有限公司、四川科創制藥集團有限公司、四川省中藥厂有限责任公司、成城市泰福建材有限公司、何俊明、张燕、何質恒、张敏、卢军為该笔借债供應連带责任担保。因貸款到期後過時未归還，2017年2月20日，平安銀行向四川省高级人民法院提起诉讼，诉讼请求中金拔擢偿還本金和利息、罚息、复利等共计152,820,183.29元，并哀求所有担保人承担清偿责任。2020年6月，公司收到四川省成城市中级人民法院出具的（2020川01执510号《通知书》：你司履行四川省高级人民法院作出的（2017）川初18号民事判决必定的保證责任。截止目前，本案已實行完毕结案，公司已履行完毕保證责任，本案實行款項共计23,443.15万元，後续，公司将依法對主债務人和反担保方追偿。

（9）2021年第三季度以来，受公司第一大客户债務風險影响，公司第三季度新签订单、產值及利润均有所低落。截止本季報董事會召開日，公司應收第一大客户的商業承兑汇票余额為306,828.24万元(含過時轉應收部分)，其中已到期未兑付的商業承兑汇票余额為127,373.59万元。

四、季度財務報表

(一)財務報表

1、合并資產负债表

方式单位：深圳廣田集團股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

法定代表人：范志全                     主管會计事變负责人：屈才云                     會计機構负责人：熊伟

2、合并年初到報告期末利润表

单位：元

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的净利润為：0.00元，上期被合并方實現的净利润為：0.00元。

法定代表人：范志全          主管會计事變负责人：屈才云             會计機構负责人：熊伟

3、合并年初到報告期末現金流量表

单位：元

(二)財務報表调处情况说明

1、2021年起首次實行新租赁准则调处初度實行當年年初財務報表相關項目情况

√ 适用 □ 分歧用

是否是需要调处年初資產负债表科目

√ 是 □ 否

合并資產负债表

单位：元

调处情况说明

2、2021年起首次實行新租赁准则追溯调处前期比较数据说明

□ 适用 √ 分歧用

(三)审计報告

第三季度報告是否是經過审计

□ 是 √ 否

公司第三季度報告未經审计。

深圳廣田集團股份有限公司董事會

二二一年十月二十九日

證券代码：002482         證券简称：廣田集團        通知书记编号：2021-057

深圳廣田集團股份有限公司

第五届董事會第七次會议决议通知书记

深圳廣田集團股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事會第七次會议于2021年10月28日以現場结合通讯表决的法子在公司會议室召開。

召開本次會议的通知已于2021年10月25日以電子邮件的法子通知各位董事。本次會议由公司董事长范志全師长西席主持，全数董事出席會议，公司监事、董事會秘书、部分高级打點人员等列席會议，會议應参加的董事9名，實际参加的董事9名，此次會议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真审议表决，组成如下决议：

一、會议以9票赞成、0票反對、0票弃权的表决功效，审议經過進程《關于审议公司〈2021年第三季度報護髮膜,告〉的议案》。

《2021年第三季度報告》详见公司指定信息暴露媒體《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及公司指定信息暴露網站巨潮資讯網（www.cninfo.com.cn）。

二、會议以7票赞成、0票反對、0票弃权、2票避讓的表决功效，审议經過進程《關于向控股股东申请借债暨接洽瓜葛交易的议案》，公司董事叶嘉铭、叶遠东避讓表决。

為满足公司正常經营資金需求，保障公司經营的不時之需，公司（含控股子公司、孙公司）拟向控股股东廣田控股集團有限公司申请总额度不超過5亿元人民币的借债，借债年利率不超過6%，借债克日不超過1年，到期前，經雙方协商一致可以展期。具體借债金额及借债克日以雙方签订的借债协议為准，公司可以依照實际經营情况在借债期内及借债额度内延续、循环操纵。

《關于向控股股东申请借债暨接洽瓜葛交易的通知书记》详见公司指定信息暴露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及公司指定信息暴露網站巨潮資讯網（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事對该议案举辦了事前認可并颁布了独立意见，详见公司指定信息暴露網站巨潮資讯網（www.cninfo.com.cn）。

三、會议以9票赞成、0票反對、0票弃权、0票避讓的表决功效，审议經過進程《關于召開公司2021年第四次临時股东大會的议案》。

本次董事會决议于2021年11月15日14:30召開公司2021年第四次临時股东大會。

《關于召開公司2021年第四次临時股东大會的通知》详见公司指定信息暴露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及公司指定信息暴露網站巨潮資讯網（www.cninfo.com.cn）。

深圳廣田集團股份有限公司

董事會

二二一年十月二十九日

證券代码：002482          證券简称：廣田集團          通知书记编号：2021-058

深圳廣田集團股份有限公司

第五届监事會第七次會议决议通知书记

深圳廣田集團股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事會第七次會议于2021年10月28日在公司會议室以現場會议的法子召開。召開本次會议的通知已于2021年10月25日以電子邮件法子通知各位监事。本次會议由公司监事會主席王宏坤師长西席主持，會议應参加监事3名，切身出席监事3名，董事會秘书列席會议。本次會议的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。經與會监事認真审议表决，组成如下决议：

一、會议以3票赞成、0票反對、0票弃权的表决功效，审议經過進程《關于审议公司〈2021年第三季度報告〉的议案》。

經审议，监事會認為公司董事會方式和审核的公司2021年第三季度報告的步调符合法律、行政法規和中國證监會的規定。2021年第三季度報告内容真實、准确、完整地反响了上市公司的實际情况，不存在任何虚假记實、误导性陈述或重大遗漏。

《2021年第三季度報告》详见公司指定信息暴露媒體《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及公司指定信息暴露網站巨潮資讯網（www.cninfo.com.cn）。

二、會议以3票赞成、0票反對、0票弃权的表决功效，审议經過進程《關于向控股股东申请借债暨接洽瓜葛交易的议案》。

公司监事會認為：本次公司向控股股东申请借债暨接洽瓜葛交易事項是為了满足公司經营需求，表示了控股股东對公司發展的支持和信心，有利于促進公司持续健康發展，借债利率的定價遵照市場定價、自愿、公平、合理的原则，符合公司及全数股东的利益，审议步调符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》等的有關規定。

《關于向控股股东申请借债暨接洽瓜葛交易的通知书记》详见公司指定信息暴露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及指定信息暴露網站巨潮資讯網（www.cninfo.com.cn）。

深圳廣田集團股份有限公司监事會

二○二一年十月二十九日

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