浙江九洲藥業股份有限公司關于公司2017年度向全資子公司提供借款...

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證券代码：603456 證券简称：九洲藥業通知书记编号：2017-011

浙江九洲藥業股份有限公司

關于公司2017年度向全資子公司

供應借债和供應担保额度的通知书记

本公司董事會及全数董事保證本通知书记内容不存在任何虚假记實、误导性陈述或重大遗漏，并對其内容的真實性、准确性和完整性承担個别及連带责任。

●供應財務支持的东西：江苏瑞科醫藥科技有限公司（以下简称“江苏瑞科”）

●供應借债额度的金额：不超過3亿元人民币（含），在有效期内可循环操纵。

●供應担保额度的金额：不超過2亿元人民币（含），在有效期内可循环操纵。

●供應借债和供應担保额度的克日：截至浙江九洲藥業股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度董事會或股东大會召開之日止。

●本次担保無反担保。

●截至2016年12月活性氧空氣淨化器，31日，公司已為子公司供應借债金额為41山查茶,，581万元；已為子公司供應担保金额8，000万元。

●本次借债已公司第五届董事會第二十次會议审议經過進程，尚需提交公司2016年度股东大會审议。

一、借债和担保事項概述

公司于2017年4月20日以現場表决结合通讯表决的法子召開第五届董事會第二十次會议，會议表决經過進程了《關于公司2017年度向全資子公司供應借债和供應担保额度的议案》，同意公司對全資子公司江苏瑞科供應不超過5亿元人民币（含）的財務支持，具體包括：

1、向江苏瑞科供應不超過3亿元（含）的借债；

2、為江苏瑞科供應不超過2亿元额度（含）的銀行融資担保。

上述供應借债和供應担保额度已公司第五届董事會第二十次會议审议經過進程，尚需提交公司2016年度股东大會审议。

二、江苏瑞科根底情况

1、公司名称：江苏瑞科醫藥科技有限公司

2、注册成本：20，937.5万元

3、企業类型：有限责任公司

4、法定代表人：潘志福

5、經营范围：藥品、化工原料（涉及危險化學品的按容许證核定的項目生產經营，不含农藥）研發、制造；自营和代理各类商品和技術的出入口業務（國家限定企業@谋%1D271%劃或制%Rde65%止@出入口驅蚊艾條,的商品和技術除外）。（依法须經批准的項目，經相關部門去疣膏,批准後方可開展經营活動）

6、注册地址：盐城市大丰區海洋生物醫藥財富园

7、首要財務数据：截至2016年12月31日，江苏瑞科的总資產為70，523.60万元，净資產為9，439.43万元，2016年度净利润為-4，355.84万元，主营業務收入為26，110.90万元。（經天健會计師事務所（出格普通合資）审计）

三、供應借债额度的首要内容

1、借债金额：不超過3亿元人民币（含），在有效期内可循环操纵；

2、借债克日：截至公司2017年度董事會或股东大會召開之日止；

3、資金占用费率：銀行同期貸款利率；

4、借债用場：补充勾當資金；

5、借债法子：具體以雙方签订的借债合同為准；

6、授权：本次借债事項經公司股东大會审议通過後，授权公司打點层依照江苏瑞科的業務開展情况，在核定额度内处理具體借债事宜。

四、供應担保额度的首要内容

1、担保金额：不超過2亿元人民币（含），在有效期内可循环操纵；

2、供應担保额度的克日：截至公司2017年度董事會或股东大會召開之日止；

3、担保克日：按照江苏瑞科與有關銀行最终签定的貸款合同而定；

4、担保法子：連带责任保證担保；

6、授权：本次借债事項經公司股东大會审议通過後，授权公司打點层依照江苏瑞科的業務開展情况，在核定担保额度内处理具體担保事宜。

本议案需提交股东大會审议批准。

五、供應借债和担保额度的方针及對公司的影响

1、公司本次向江苏瑞科供應借债，将补充江苏瑞科的勾當資金，用于其生產經营的可持续發展，資金占用费率定價原则合理、公允，不存在陵犯公司或股东，特别是中小股东利益的情形；

2、本次對江苏瑞科供應担保额度是考虑公司生產經营及投資資金需求的底子上合理预测必定的，符合公司的經营實际和未来發展计策，本次向江苏瑞科供應借债，有利于進一步增强江苏瑞科的資金力量，優化其成本结構，提升公司的整體經营力量和市場竞争力。

六、其他情况说明

1、截至2016年12月31日，公司已為子公司供應借债金额為41，581万元；截至2016年12月31日，公司已為子公司供應担保8，000万元，無過時對外担保情况。

2、公司董事會認為本次向全資子公司供應担保额度事項符合公司經营發展需要，被担保報答公司全資子公司，可有效控制和防范担保風險。公司本次向江苏瑞科供應担保额度，用于其生產經营的可持续發展，資金占用费率定價原则合理、公允，不存在陵犯公司或股东，特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事認為：本次對公司全資子公司江苏瑞科供應担保额度是考虑公司生產經营及投資資金需求的底子上合理预测必定的，符合公司的經营實际和未来發展计策，有利于進一步增强全資子公司的資金力量，優化其成本结構，提升公司的整體經营力量和市場竞争力。同意将该议案提交公司股东大會审议。

特此通知书记。

浙江九洲藥業股份有限公司

董事會

二〇一七年四月二十一日

證券代码：603456 證券简称：九洲藥業通知书记编号：2017-012

浙江九洲藥業股份有限公司

關于公司2017年度向全資子公司

供應担保额度的通知书记

本公司董事會及全数董事保證本通知书记内容不存在任何虚假记實、误导性陈述或重大遗漏，并對其内容的真實性、准确性和完整性承担個别及連带责任。

●被担保人名称：浙江瑞博制藥有限公司（以下简称“瑞博制藥”）

●本次供應担保的金额：不超過2亿元人民币（含），在有效期内可循环操纵。

●本次担保是否是有反担保：否

●對外担保過時的累计数量：無

●本次供應担保额度已公司第五届董事會第二十次會议审议經過進程，尚需提交公司2016年年度股东大會审议。

一、担保情况概述

公司于2017年4月20日以現場表决结合通讯表决的法子召開第五届董事會第二十次會议，會议表决經過進程了《關于公司2017年度向全資子公司供應担保额度的议案》，在不影响公司自己正常生產經营的情况下，拟同意公司對全資子公司瑞博制藥供應不超過2亿元人民币（含）的担保额度。

本次對全資子公司供應担保额度已公司第五届董事會第二十次會议审议經過進程，尚需提交公司2016年度股东大會审议。

二、被担保人根底情况

1、公司名称：浙江瑞博制藥有限公司

2、统一社會信用代码：91331082MA28GD0X05

3、企業类型：有限责任公司（法人独資）

4、住所：浙江省化學原料藥基地临海园區南洋三路18号

5、法定代表人：许加君

6、注册成本：叁亿元人民币

7、創建日期：2016年4月28日

8、营業克日：2016年4月28日至2036年4月27日止

9、經营范围：原料藥制造，醫藥中間體、化工原料制造（以上两項不含危險化學品及易制毒化學品），呆板設备、仪器仪表制造、銷售；醫藥、化工產品研讨斥地、技術咨询处事肉毒桿菌,；貨物出入口、技術出入口。（依法须經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經营活動）

9、截至2016年12月31日，瑞博制藥的总資產為116，816.32万元，净資產為72，304.43万元，2016年度净利润為5，147.13万元，主营業務收入為35，395.29万元；（經天健會计師事務所（出格普通合資）审计）

三、担保协议的首要内容

1、担保金额：不超過2亿元人民币（含），在有效期内可循环操纵；

2、供應担保额度的克日：自公司第五届董事會第二十次會议审议經過進程之日起至公司2017年度董事會或股东大會召開之日止；

3、担保克日：按照瑞博制藥與有關銀行最终签定的貸款合同而定；

4、担保法子：連带责任保證担保；

6、授权：本次担保事項經公司股东大會审议通過後，授权公司打點层依照江苏瑞科的業務開展情况，在核定担保额度内处理具體担保事宜。

四、董事會意见

公司董事會認為本次對全資子公司供應担保额度事項符合公司經营發展需要，被担保報答公司全資子公司，可有效控制和防范担保風險。公司本次SEO,向瑞博制藥供應担保额度，用于其生產經营的可持续發展，資金占用费率定價原则合理、公允，不存在陵犯公司或股东，特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事認為：本次對公司全資子公司瑞博制藥供應担保额度是考虑公司生產經营及投資資金需求的底子上合理预测必定的，符合公司的經营實际和未来發展计策，有利于進一步增强全資子公司的資金力量，優化其成本结構，提升公司的整體經营力量和市場竞争力。同意将该议案提交公司股东大會审议。

五、累计對外担保数量及過時担保的数量

截至2016年12月31日，公司實际對外担保余额為人民币10万元，均属為全資子公司供應的担保，無過時對外担保情况。

特此通知书记。

浙江九洲藥業股份有限公司

董事會

二〇一七年四月二十一日

證券代码：603456 證券简称：九洲藥業通知书记编号：2017-013

浙江九洲藥業股份有限公司

關于公司2017年度開展遠期

结售汇業務的通知书记

本公司董事會及全数董事保證本通知书记内容不存在任何虚假记實、误导性陈述或重大遗漏，并對其内容的真實性、准确性和完整性承担個别及連带责任。

●遠期结售汇業務额度及授权期間：公司拟開展 2017年度遠期结售汇業務，累计金额不超過人民币7.0亿元，授权期間自第五届董事會第二十次會议审议經過進程之日起至 2017年度董事會召開之日止。

●本項業務不構成接洽瓜葛交易。本事項已公司第五届董事會第二十次會议审议經過進程，無需提交股东大會。

一、開展遠期结售汇的方针

目前公司大部分產品出口國外市場，首要采用美元、欧元等外币举辦结算，因此當汇率显現较大波動時，汇兑损益會對公司的經营業務造成一定的影响。為了低沉汇率波動對公司生產經营的影响，使公司保持较為稳定的利润水平，公司计劃與銀行開展遠期结售汇業務。

二、遠期结售汇業務概述

遠期结售汇業務是指經中國人民銀行批准的外汇避險金融產品，是經過進程外汇指定銀行與客户协商签订遠期结售汇协议，约定未来辦理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和克日，到期時，即按照该协议的约定辦理结售汇業務。遠期结售汇把汇率的時辰结構從将来轉移到當前，事先约定了将来某一日向銀行辦理结汇或售汇業務的汇率，從而锁定當期结售汇成本。

三、遠期结售汇業務的可行性分析

公司第五届董事會第二十次會议审议經過進程了《關于公司2017年度開展遠期结售汇業務的议案》，董事會認為公司2017年度在授权额度内開展與銀行的遠期结售汇業務，是出于從锁定结售汇成本的角度考虑，低沉汇率波動對公司生產經营的影响，使公司保持较為稳定的利润水平，符合公司未来經营發展需要，風險可控，無陵犯公司和中小股东的利益行為。

四、遠期结售汇業務额度及授权期間

1、遠期结售汇業務额度及授权期間

公司拟開展2017年度遠期结售汇業務，累计金额不超過人民币7.0亿元，授权期間自第五届董事會第二十次會议审议經過進程之日起至2017年度董事會召開之日止。

2、决定規劃授权

公司董事會授权公司去蟎蟲產品推薦,董事长在上述金额范围内依照業務需要负责签定或授权他人签定相關协议、文件。

3、遠期结售汇業務汇率

銀行的遠期结售汇套期保值業務汇率報價

五、遠期结售汇業務風險分析

遠期结售汇業務可以在汇率發生大幅波動時，低沉汇率波動對公司生產經营的影响，但開展遠期结售汇業務交易仍存在一定的風險：

1、汇率波動風險：在汇率行情變動较大的情况下，在遠期结售汇确認书约定的遠期结售汇汇率低于實時汇率時，會造成汇兑损失；

2、客户违约風險：客户應收账款發生過時，貨款無法在预测的回款期收回，會造成遠期结汇延期导致公司损失。

六、遠期结售汇業務的風險控制法子

公司開展遠期结售汇業務交易遵照套期保值原则，不做投機性套利交易，首要的風險控制法子如下：

1、在签订遠期结售汇業務合约時严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额举辦交易，所有遠期结售汇業務均有真實的贸易背景；

2、公司制定了《遠期结售汇業務内控打點制度》，對遠期结售汇额度、品种、审批权限、内部审核流程、信息暴露等方面均作出了大白規定。依照该制度，公司設立了專門的風險控制岗位，實行授权和岗位牵制。公司将严格按照規定安排專業的從業人员，建立严格的授权和相關制度，加强相關人员的業務培训和职業道德培训，提高從業岗位人员的综合本色。同時建立异常情况報告制度，组成高效的風險处理步调；

3、公司高度重視應收账款的風險管控，严控過時應收账款和坏账，极力提高回款预测的准确度，低沉预测風險。同時公司為部分外銷產品購買了信用保險，從而低沉客户违约風險。

七、备查文件

第五届董事會第二十次會议决议

特此通知书记。

浙江九洲藥業股份有限公司

董事會

二〇一七年四月二十一日

證券代码：603456 證券简称：九洲藥業通知书记编号：2017-014

浙江九洲藥業股份有限公司

關于以自有資產抵押向銀行申请授信额度的通知书记

本公司董事會及全数董事保證本通知书记内容不存在任何虚假记實、误导性陈述或重大遗漏，并對其内容的真實性、准确性和完整性承担個别及連带责任。

2017年4月20日，浙江九洲藥業股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事會第二十次會议审议經過進程了《關于2017年度公司及子公司因向銀行申请授信而供應資產抵押的议案》，房屋二胎，現将相關事宜通知书记如下：

同意公司及子公司将位于台州市椒江區外沙路99号、浙江省化學原料藥基地临海园區南洋三路18号、台州市椒江區海城路2号、临海市沿海化工园區、江苏省盐城市大丰港區生物醫藥財富园纬三路南侧、經四路东侧的地盘操纵权和相關地盘上的房產，為公司及子公司（被担保人）向中國农業銀行股份有限公司椒江支行、中國工商銀行股份有限公司椒江支行、中國銀行股份有限公司台州分行等十余家銀行申请15.00亿元的授信额度供應最高抵押额不超過4.28亿元的抵押担保。

授信额度最终以各家銀行實际审批的金额為准，具體融資金额将視公司的實际經营情况需求决定。授信克日内，授信额度可循环操纵。董事會授权公司董事长在上述金额范围内依照業務需要负责签定或授权他人签定相關协议、文件等。

上述授信、授权事項的有效期從公司第五届董事會第二十次會议审议經過進程之日起至公司2017年度董事會或年度股东大會召開之日止。

公司估量2017年度向各銀行申请授信额度情况如下：

单位：万元币种：人民币

■

注：上表中授信额度仅為公司结合上一年度融資授信额度情况所作出的估量，實际授信额度最终以各授信銀行實际审批授信额度為准。

该事項尚需提交公司股东大會审议。

特此通知书记。

浙江九洲藥業股份有限公司

董事會

二〇一七年四月二十一日

證券代码：603456 證券简称：九洲藥業通知书记编号：2017-015

浙江九洲眉毛增長液,藥業股份有限公司

關于公司2016年度募集資金存放與操纵情况的專項報告

本公司董事會及全数董事保證本通知书记内容不存在任何虚假记實、误导性陈述或重大遗漏，并對其内容的真實性、准确性和完整性承担個别及連带责任。

為了規范募集資金的打點和操纵，提高資金操纵效劳，保护投資者权益，浙江九洲藥業股份有限公司（以下简称“公司”）依照中國證券监督打點委员會《上市公司监管指引第2号—上市公司募集資金打點和操纵的监管哀求》及《上海證券交易所上市公司募集資金打點辦法(2013年修订)》及相關款式指引的規定，将本公司2016年度募集資金存放與操纵情况專項報告通知书记如下：

一、募集資金根底情况台北花店,

(一) 實际募集資金金额和資金到账時辰

經中國證券监督打點委员會《關于核准浙江九洲藥業股份有限公司非公開發行股票的批复》（證监容许〔2015〕2457号）核准，并經贵所同意，本公司由主承銷商中信證券股份有限公司和联席主承銷商招商證券股份有限公司采用非公開發行法子向寶盈基金打點有限公司、鹏華基金打點有限公司、創金合信基金打點有限公司、華泰柏瑞基金打點有限公司、財通基金打點有限公司、南方基金打點有限公司、申万菱信基金打點有限公司非公開發行人民币普通股（A股）股票13，793，103股，每股面值1元，發行價為每股人民币58.00元，募集資金总额799，999，974.00元，坐扣主承銷商中信證券股份有限公司的保薦承銷费16，500，000.00元後的募集資金783，499，974.00元。另扣除联席主承銷商承銷费、律師费、审计验資费、法定信息暴露等其他發行费用5，837，624.27元後，贵公司本次募集資金净额為777，662，349.73元。上述募集資金到位情况業經天健會计師事務所（出格普通合資）验證，并由其出具《验資報告》（天健验〔2015〕477号）。

(二) 募集資金操纵和结余情况

公司非公開發行股票募集資金操纵情况如下：

1、2015年度

(1)2015年12月4日召開了第五届董事會第十一次會议，审议經過進程了《關于以非公開發行股票募集資金置换预先投入自筹資金的议案》，同意操纵募集資金8，647.46万元置换预先已投入的自筹資金；

(2)2015年12月1日至2015年12月31日，操纵募集資金844.11万元用于募投項目拔擢支出；

(3)經董事會决议批准，公司将闲置募集資金44，500.00万元（按扣除赎回後的净额列示）用于采打點財產品；

(4)公司将22，350.00万元补充勾當資金；以上合计操纵募集資金76，341.57万元。

公司2015年度收到的銀行存款利息扣除銀行手续费等的净额為3.20万元；公司将闲置募集資金用于采打點財產品并得到理財收益24.63万元。截至 2015年 12 月 31 日，公司2015年非公開發行股票募集資金账户余额為2，036.26万元（期末数中包括累计收到的銀行存款利息扣除銀行手续费等的净额3.20万元、闲置募集資金用于采打點財產品得到的理財收益24.63万元）。

2、2016年度

(1)2016年度，公司操纵募集資金2，672.12万元用于募投項目拔擢支出；

(2)經董事會决议批准，公司将闲置募集資金5，000.00万元（按扣除赎回後的净额列示）用于采打點財產品；

(3)公司将闲置募集資金39，000.00万元（按扣除归還後的净额列示）姑且补充勾當資金；

(4)公司募集資金账户因銷户将账户余额1.76万元永久补充公司勾當資金；以上合计操纵募集資金46，673.89万元。

公司2016年度收到的銀行存款利息扣除銀行手续费等的净额為66.23万元；公司将闲置募集資金用于采打點財產品并得到理財收益457.46万元。截至 2016年 12 月 31 日，公司2015年非公開發行股票募集資金账户余额為386.07万元。

二、募集資金打點情况

(一) 募集資金打點情况

為了規范募集資金的打點和操纵，提高資金操纵效劳和效益，保护投資者权益，本公司

按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市法例》及《上海證券交易所上市公司募集資金打點辦法(2013年修订)》等有關法律、法規和規范性文件的規定，结合公司實际情况，制定了《浙江九洲藥業股份有限公司募集資金打點制度》（以下简称《打點制度》）。依照《打點制度》，本公司對募集資金實行專户存储，2015年公司經過進程非公開發行股票得到的募集資金在銀行設立募集資金專户，并連同保薦機構中信證券股份有限公司于2015年12月4日分袂與中國工商銀行股份有限公司台州椒江支行、中國农業銀行股份有限公司台州椒江支行、中國銀行台州市分行签订了《募集資金三方监管协议》，大白了各方的权利和义務。三方监管协议與上海證券交易所三方监管协议范本不存在重大不同，本公司在操纵募集資金時已严格按照履行。

2016年6月30日，公司召開了第五届董事會第十六次會议，审议經過進程了 《關于變更部分募集資金投資項目實施主體由分公司酿成全資子公司暨對全資子公司增資的议案》，同意公司将非公開發行項目之一“CMO 多成果生產基地拔擢項目”的實施主體由公司部下临海分公司變更為全資子公司浙江瑞博制藥有限公司。為規范募集資金的打點和操纵，保护投資者权益，公司子公司浙江瑞博制藥有限公司在中國农業銀行股份有限公司台州椒江支行開立了銀行账号為19910101040086899的募集資金專户。公司、浙江瑞博制藥有限公司、保薦機構中信證券股份有限公司與中國农業銀行股份有限公司台州椒江支行于2016年7月21日，签订了《募集資金四方监管协议》。公司原本在中國农業銀行股份有限公司台州椒江支行開立的銀行账号為 19910101040688868 的募集資金專户将不再继续操纵。公司将该專户中的余额17，583.09元用于永久补充公司勾當資金，并将该募集資金專户作銷户处理。

(二) 募集資金專户存储情况

截至2016年12月31日，公司（含部下子公司）有3個募集資金專户，募集資金存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集資金的實际操纵情况

(一) 募集資金操纵情况對照表

募集資金操纵情况對照表详见本報告附件。

(二) 募集資金投資項目显現异常情况的说明

本公司募集資金投資項目未显現异常情况。

(三) 募集資金投資項目無法单独核算效益的情况说明

公司把持非公開發行股票募集資金补充勾當資金22，350.00万元無法单独核算效益，主若是為了進一步增强公司的資金力量，改進公司財務状况，加快公司產品结構调处和企業轉型升级，增强公司的持续盈利能力和市場整體竞争力。

四、變更募集資金投資項方针資金操纵情况

本公司不存在變更募集資金投資項方针情况。

五、募集資金操纵及暴露中存在的問題

本年度，本公司募集資金操纵及暴露不存在重大問題。

附件：募集資金操纵情况對照表

浙江九洲藥業股份有限公司

董事會

二〇一七年四月二十一日

附件

募集資金操纵情况對照表

2016年度

方式单位：浙江九洲藥業股份有限公司单位：人民币万元

■

注1：该項目正在拔擢傍邊，尚未產生效益。

注2：截至2016年12月31日，该項目尚未開工拔擢。

注3：公司募投項目补充勾當資金24，000.00万元的金额中包括了應付非公開發行股票的發行费用，故此处按扣除公司已支出發行费用1，650.00万元的净额列示。

注4：公司CMO多成果生產基地拔擢項目原计劃項目拔擢期為1.5年，由于工艺設計、工程拔擢進度等方面的原因，导致该項方针實际拔擢周期比估量拔擢周期迟误；公司CRO/CMO 研發中心拔擢項目计劃在杭州采辦場地建造，由于该項方针場地選址尚未必定，导致该項目尚未開工拔擢。

注5：為提升資金操纵效益，經公司董事會决议批准，公司将CMO多成果生產基地拔擢項目闲置募集資金34，000.00万元姑且补充勾當資金，操纵克日自公司 2016 年第一次临時股东大會审议經過進程之日起不超過 12 個月；公司将CRO/CMO 研發中心拔擢項目闲置募集資金10，000.00万元姑且补充勾當資金5，000.00万元，存入七天通知存款5，000.00万元。

注6：详见注5所示。

證券代码：603456 證券简称：九洲藥業通知书记编号：2017-016

浙江九洲藥業股份有限公司

關于公司2017年度對全資子公司

增資的通知书记

本公司董事會及全数董事保證本通知书记内容不存在任何虚假记實、误导性陈述或重大遗漏，并對其内容的真實性、准确性和完整性承担個别及連带责任。

●增資标的名称：江苏瑞科醫藥科技有限公司（以下简称“江苏瑞科”）、浙江瑞博制藥有限公司（以下简称“瑞博制藥”）

●增資金额：本次公司以自有資金對全資子公司增資，共计5亿元

浙江九洲藥業股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事會第二十次會议审议經過進程了《關于公司2017年度對全資子公司增資的议案》，現就相關事宜通知书记如下：

一、情况概述

(一)增資情况:

依照子公司經营發展需要，公司拟以自有資金向公司全資子公司增資：

1、公司拟以自有資金30，000.00万元向江苏瑞科增資，其中9，062.50万元计入注册成本，20，937.50计入成本公积，本次增資完成後，江苏瑞科的注册成本将由20，937.50万元增至30，000.00万元，公司持股比例仍為 100%；

2、公司拟以自有資金20，000.00万元向瑞博制藥增資，其中6，000.00万元计入注册成本，14，000.00万元计入成本公积，本次增資完成後，瑞博制藥的注册成本将由30，000.00万元增至36，000.00万元，公司持股比例仍為100%；

(二)审议情况

2017年4月20日，經公司第五届董事會第二十次會议审议經過進程了《關于公司2017年度對全資子公司增資的议案》，同意授权公司总經理全权负责辦理對全資子公司增資的具體事宜。

依照《上海證券交易所股票上市法例》及《公司章程》的有關規定，本次增資事項不構成接洽瓜葛交易，也不構成重大資產重组，無需提交股东大會审议。

二、增資东西根底情况

（一）全資子公司的根底情况

1、江苏瑞科的根底情况

公司名称：江苏瑞科醫藥科技有限公司

统一社會信用代码：9132098256025050XE

企業类型：有限责任公司（法人独資）

住所：盐城市大丰區海洋生物醫藥財富园

法定代表人：潘志福

注册成本：20，937.50万元人民币

創建日期：2010年8月5日

营業克日：2010年8月5日至2030年8月4日止

經营范围：藥品、化工原料（涉及危險化學品的按容许證核定的項目生產經营，不含农藥）研發、制造；自营和代理各类商品和技術的出入口業務（國家限定企業@谋%1D271%劃或制%Rde65%止@出入口的商品和技術除外）。（依法须經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經营活動）

2、瑞博制藥的根底情况

公司名称：浙江瑞博制藥有限公司

统一社會信用代码：91331082MA28GD0X05

企業类型：有限责任公司（法人独資）

住所：浙江省化學原料藥基地临海园區南洋三路18号

法定代表人：许加君

注册成本：叁亿元人民币

創建日期：2016年4月28日

营業克日：2016年4月28日至2036年4月27日止

經营范围：原料藥制造，醫藥中間體、化工原料制造（以上两項不含危險化學品及易制毒化學品），呆板設备、仪器仪表制造、銷售；醫藥、化工產品研讨斥地、技術咨询处事；貨物出入口、技術出入口。（依法须經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經营活動）

（二）全資子公司迩来一年的首要財務数据

截至2016年12月31日，江苏瑞科的总資產為70，523.60万元，净資產為9，439.43万元，2016年度净利润為-4，355.84万元，主营業務收入為26，110.90万元。（經天健會计師事務所（出格普通合資）审计）

截至2016年12月31日，瑞博制藥的总資產為116，816.32万元，净資產為72，304.43万元，2016年度净利润為5，147.13万元，主营業務收入為35，395.29万元；（經天健會计師事務所（出格普通合資）审计）

三、增資的方针和對公司的影响

本次對全資子公司增資是為子公司業務發展供應支持，符合公司發展计策， 從长遠看，有利于公司整體業務發展和業绩的提升，對公司的可持续性發展具有 积极意义。本次增資不會陵犯公司及股东特别是中小股东利益。

四、對外投資的風險分析

本次增資事項不構成接洽瓜葛交易，也不構成《上市公司重大資產重组打點辦法》規定的重大資產重组。

本公司将依照法律、法規、規范性文件的哀求，跟踪有關事項但愿，及時履行信息暴露义務。敬请投資者注意投資風險。

五、备查文件

公司第五届董事會第二十次會议。

特此通知书记。

浙江九洲藥業股份有限公司

董事會

二〇一七年四月二十一日

證券代码：603456 證券简称：九洲藥業通知书记编号：2017-017

浙江九洲藥業股份有限公司

關于控股股东為公司及子公司

2017年度申请銀行授信

供應担保暨接洽瓜葛交易的通知书记

本公司董事會及全数董事保證本通知书记内容不存在任何虚假记實、误导性陈述或重大遗漏，并對其内容的真實性、准确性和完整性承担個别及連带责任。

● 本年度担保估量金额：公司控股股东浙江中贝九洲集團有限公司2017年度拟為公司及子公司申请銀行授信供應担保，担保额上限不超過1.30亿元人民币。截至本通知书记日，浙江中贝九洲集團有限公司已為公司(含控股子公司)供應的担保总额為4，122.86万元，占公司2016年12月31日經审计净資產的1.61%，無過時担保。

●浙江中贝九洲集團有限公司為公司借债供應担保期間不收取担保费用，也不需要公司供應反担保。

● 本次担保属于接洽瓜葛方担保，需提交股东大會审议，且接洽瓜葛股东须避讓表决。

一、担保情况概述

1、接洽瓜葛交易事項

依照浙江九洲藥業股份有限公司（以下简称“公司”）2017年生產經营活動的需要，公司及控股子公司2017年度經過進程與銀行签订本外币融資合同筹集不超過15.00亿元的資金，其中公司控股股东浙江中贝九洲集團有限公司（以下简称“中贝集團”）為上述授信業務供應保證担保，担保额上限不超過1.30亿元人民币，剩余授信包括由公司及控股子公司将其地盘操纵权和相關地盘上的房產供應最高抵押额不超過4.28亿元的抵押担保，和部分信用额度授信。具體担保金额和担保克日以公司依照資金操纵计劃與銀行签订的相關协议為准。

2、接洽瓜葛關系

鉴于中贝集團為公司的控股股东，依照《上海證券交易所股票上市法例》的相關規定，该事項構成了接洽瓜葛交易。

3、董事會表决情况

2017年4月20日，公司第五届董事會第二十次會议审议經過進程了《關于控股股东為公司及子公司2017年度申请銀行授信供應担保暨接洽瓜葛交易的议案》，接洽瓜葛董事花轩德、花莉蓉、花晓慧避讓表决，非接洽瓜葛董事审议經過進程该议案。独立董事對本項接洽瓜葛交易举辦了事前审核，并颁布了独立意见，同意该項接洽瓜葛交易。本议案尚需提交公司股东大會审议批准，相關接洽瓜葛股东将避讓表决。

二、接洽瓜葛方根底情况

名称：浙江中贝九洲集團有限公司

公司类型：有限责任公司

住所：台州市椒江區解放南路商務中心6-7幢102号

法定代表人：花轩德

注册成本：人民币14，380万元

經营范围：項目投資、技術出入口業務、科技信息咨询等。

中贝集團直接持有公司股份98，448，840股，占公司总股本的44.43%，為公司的控股股东。

三、接洽瓜葛交易的定價政策和定價按照

中贝集團本次為公司年度申请銀行授信供應保證担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司供應反担保。

四、担保协议的首要内容

目前，中贝集團未签定新的担保协议。如本次担保议案获得公司股东大會审议經過進程，中贝集團将依照銀行的哀求，與銀行签订最终的担保协议，具體内容以與銀行签定的担保协议為准。

五、交易方针和交易對上市公司的影响

本次交易是依照公司泛泛經营發展所需勾當資金向銀行申请授信的需要，有利于公司正常生產經营活動。

六、审议步调

公司于2017年4月20日召開的第五届董事會第二十次會议對本次接洽瓜葛交易举辦了审议表决。公司独立董事對本項接洽瓜葛交易举辦了事前审核，同意将本項接洽瓜葛交易提交公司董事會审议并對此议案颁布了独立意见，認為：公司因泛泛生產經营的需要，向銀行申请授信，公司控股股东浙江中贝九洲集團有限公司為公司及子公司2017年度申请銀行授信供應担保，担保额上限不超過1.30亿元人民币，不需要公司供應反担保，该交易符合公司實际經营和计策發展的需要，不存在陵犯公司和全数股东，特别是中小股东的利益，本次接洽瓜葛交易审议和表决步调符合相關法律、法規及《公司章程》的規定。公司独立董事同意公司控股股东浙江中贝九洲集團有限公司為公司及子公司申请銀行授信供應担保的接洽瓜葛交易，同意上述议案提交公司2016年年度股东大會审议。

特此通知书记。

浙江九洲藥業股份有限公司

董事會

二〇一七年四月二十一日

證券代码：603456 證券简称：九洲藥業通知书记编号：2017-018

浙江九洲藥業股份有限公司

關于操纵姑且闲置募集資金临時补充勾當資金通知书记

本公司董事會及全数董事保證本通知书记内容不存在任何虚假记實、误导性陈述或重大遗漏，并對其内容的真實性、准确性和完整性承担個别及連带责任。

●公司本次姑且闲置募集資金临時补充勾當資金的金额為：4.20亿元，其中浙江九洲藥業股份有限公司（以下简称“九洲藥業”或“公司”）拟以姑且闲置募集資金1.00亿元临時补充勾當資金，公司全資子公司浙江瑞博制藥有限公司（以下简称“瑞博制藥”）拟操纵姑且闲置募集資金3.20亿元补充勾當資金。（下轉87版）